Теперь со стороны Росфинмониторинга будут отслеживаться сделки более 1 млн рублей. Ранее под контроль попадали контракты суммой от 600 тысяч рублей. Закон подписал президент РФ.

Также повышается с 3 млн до 5 млн порог операций с наличными или безналичными деньгами в случае, если речь идет о сделках с недвижимостью.

Кроме того, по данному закону Росфинмониторинг после согласования с ЦБ имеет право определять операции с подконтрольными денежными средствами или иным имуществом. Ранее такой был перечень закрытым.

О намерении поднять пороги данных операций в конце мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что действующие пороговые суммы были установлены очень давно.

Источник: Клерк.ру